EXPORT CONTROL E DUAL USE – L’importanza dell’attività di compliance

Durata – 3 Ore

Martedì, 15 ottobre 2019
Ore 14.30 – 17.30

Dove

NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5 – Milano

Descrizione

Di quale programma di compliance deve dotarsi un’impresa italiana per esportare in conformità alla normativa europea e statunitense e tutelarsi dunque dal rischio sanzionatorio? Entro quali limiti è possibile operare nei principali mercati internazionali, tra cui Russia e Cina, e quelli maggiormente colpiti dalle sanzioni economiche internazionali tra cui per esempio l’Iran?
Le imprese italiane che esportano i propri prodotti in Paesi Extra UE devono necessariamente tenere in considerazione gli adempimenti normativi derivanti dalle esportazioni verso i Paesi colpiti da sanzioni economiche, dalla eventuale dualità dei propri prodotti (“dual use”) e dalla riesportazione di prodotti di origine statunitense.
L’implementazione di un accurato programma di compliance (“Internal Compliance Program” o “ICP”) è necessaria per adeguare ogni procedura interna dell’impresa al rispetto della normativa applicabile.
Il corso si incentrerà sugli aspetti più rilevanti della normativa europea e statunitense e sulla sua applicazione pratica ai fini dello svolgimento della valutazione del rischio (“risk assessment”) con riferimento all’analisi oggettiva del prodotto, al Paese di destinazione dell’esportazione e alle controparti contrattuali.

Programma

14.15 Registrazione partecipanti

14.30 Quadro normativo italiano ed europeo in materia di esportazione di beni a duplice uso, l’attività di compliance, aspetti di contrattualistica internazionale

15.20 La due diligence oggettiva e soggettiva

16.10 BIS e OFAC: analisi complessiva della normativa export control statunitense a cui è soggetta un’impresa italiana
(intervento in inglese con servizio di traduzione in italiano)

17.00 Q&A

Destinatari

Responsabili legali interni alle imprese, Export Manager e Aziende che operano con l’estero

Quota di partecipazione riservata agli Associati ICC Italia

€ 100 + IVA

Quota di partecipazione standard

€ 150 + IVA

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante

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Data

Ott 15 2019

Ora

2:30 am - 5:30 pm

Costo

€ 100 + IVA Associati ICC - € 150 + IVA Quota standard
Categoria