Descrizione
Nell’ambito delle transazioni finanziarie internazionali, la normativa sulle sanzioni economiche e sugli embarghi ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo e che a livello domestico, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence sono quindi divenuti essenziali nel caso di operazioni con paesi sottoposti a misure restrittive internazionali.
Il webinar fornisce una panoramica sulle varie forme di sanzioni, sia di natura merceologica che personale, e mira a fornire strumenti pratici per l’individuazione delle criticità e la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.
Le sanzioni economiche
- Struttura e finalità
- Sanzioni internazionali ONU, misure restrittive UE
- Misure restrittive adottate da altre giurisdizioni
- Sanzioni e boicottaggi internazionali
Le misure restrittive individuali
- Le black-lists internazionali
- Tipologie
- La lista consolidata UE, la lista SDN, la lista cinese delle “unreliable entities”
- Individuare i soggetti sottoposti a restrizioni
Le sanzioni secondarie
- Esistono sanzioni secondarie UE?
- Il sistema delle sanzioni secondarie USA
- Sanzioni secondarie e riesportazione dei prodotti “Made in USA”
Adempimenti in tema AML/CFT
- L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening)
- Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT
Massimo Ferracci | Docente di Finanza Internazionale, OFAC Regulation expert, Membro ICC Italia
Dario Gorji Varnosfaderani | esperto in materia di export control e sanzioni economiche internazionali, Studio Legale de Capoa & Associati
Marco Ligonzo | Business Director Intesa San Paolo, Due diligence & KYC Controls Officer
Responsabili dell’ufficio commerciale, di compliance o amministrativo delle imprese esportatrici; operatori bancari a qualsiasi livello; professionisti; managers.
